Como parte de las acciones para fortalecer la unidad de juegos y la operación de giros postales, actividades consideradas de alto riesgo de LA/FT por instancias internacionales, Grupo Réditos participa activamente en foros nacionales e internacionales. Para este caso particular lo hace de manera agremiada a través de COFIAZAR.
Este es el tercer año consecutivo de la asistencia a la Conferencia Anual de FIBA, la Asociación Internacional de Bancos de la Florida, en el cual se han tenido los siguientes logros en bien de estas actividades y del país en general:
- COFIAZAR se ha convertido en un aliado de FIBA, logrando una participación recíproca en las conferencias que cada una realiza en su respectivo país, en la Conferencia FIBA AML en USA y en el Congreso LAFT AMÉRICA en Colombia.
- En dicha conferencia, se abrió un Foro adicional en el que el país pudo exponer sus avances en materia normativa, de supervisión y de aplicación de medidas para la prevención y control del LAFT.
- Se dieron espacios también en la Conferencia central, en ambos días, donde representantes gremiales y de instituciones del Estado colombiano participaron como panelistas, exponiendo sobre el mismo asunto.
- Se distribuyó en un plegable información relacionada con estos mismos temas, tanto en español como en inglés.
- El logo de COFIAZAR estuvo publicado en los diferentes medios, previos y durante el evento, al lado de reconocidas marcas de entidades financieras y gubernamentales de índole mundial.
- Se concretaron aspectos importantes de cara a capacitar y brindar el Certificado FIBA a los Oficiales de Cumplimiento de Colombia
Lo anterior puso a estas actividades a la vista de entes financieros y gubernamentales de Colombia y el mundo, con el fin de brindar información de primera mano y dejar abiertas las puertas para una interacción que propicie un conocimiento de la situación real de cada una de las compañías que desarrollan estas actividades en Colombia.