Como parte de las acciones para fortalecer la unidad de juegos y la operación de giros postales, actividades consideradas de alto riesgo de LA/FT por instancias internacionales, Grupo Réditos participa activamente en foros nacionales e internacionales. Para este caso particular lo hace de manera agremiada a través de COFIAZAR.

Este es el tercer año consecutivo de la asistencia a la Conferencia Anual de FIBA, la Asociación Internacional de Bancos de la Florida, en el cual se han tenido los siguientes logros en bien de estas actividades y del país en general:

• COFIAZAR se ha convertido en un aliado de FIBA, logrando una participación recíproca en las conferencias que cada una realiza en su respectivo país, en la Conferencia FIBA AML en USA y en el Congreso LAFT AMÉRICA en Colombia.
• En dicha conferencia, se abrió un Foro adicional en el que el país pudo exponer sus avances en materia normativa, de supervisión y de aplicación de medidas para la prevención y control del LAFT.
• Se dieron espacios también en la Conferencia central, en ambos días, donde representantes gremiales y de instituciones del Estado colombiano participaron como panelistas, exponiendo sobre el mismo asunto.
• Se distribuyó en un plegable información relacionada con estos mismos temas, tanto en español como en inglés.
• El logo de COFIAZAR estuvo publicado en los diferentes medios, previos y durante el evento, al lado de reconocidas marcas de entidades financieras y gubernamentales de índole mundial.
• Se concretaron aspectos importantes de cara a capacitar y brindar el Certificado FIBA a los Oficiales de Cumplimiento de Colombia

  Lo anterior puso a estas actividades a la vista de entes financieros y gubernamentales de Colombia y el mundo, con el fin de brindar información de primera mano y dejar abiertas las puertas para una interacción que propicie un conocimiento de la situación real de cada una de las compañías que desarrollan estas actividades en Colombia.

Conscientes de la alta responsabilidad para con el país, frente a un posible llamado para representar al sector real en la 4ª Ronda de Evaluación del GAFI, el Grupo Réditos sometió el sistema de prevención y control del LA/FT que tiene implementado a una evaluación por parte de KPMG como entidad experta en la materia. No se hallaron “No Conformidades” respecto a la normativa tomada como criterio de evaluación. KPMG aplicó una metodología para la medición del nivel de madurez del sistema, la cual arrojó que el sistema de prevención y control de los riesgos de LAFT aplicados en Grupo Réditos presenta un nivel de madurez “Administrado y medible”, ocupando una posición de 4 en una escala de 0 a 5, donde el promedio de la industria del sector real se encuentra en un nivel 3.

Buscando fortalecer aún más el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Grupo Réditos, el equipo directivo de nuestra Organización participó en una Capacitación Internacional realizada en la Florida International University de Miami, la cual fue dictada por expertos internacionales de Estados Unidos y de España, Funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la DEA, OFAC, Fiscalía y Policía de dicho país. Este importante espacio nos permitió conocer nuevas estrategias y metodologías que podremos implementar para proteger a nuestra Compañía ante este tipo de acciones ilegales. Amilcar Gómez, Oficial de Cumplimiento del Grupo Réditos y quien también participó de este espacio académico, expresó que “La cultura de la prevención y el control de los riesgos LAFT se fundamenta en el compromiso de la Alta Dirección. La formación recibida en este diplomado por parte de representantes de la Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencias, Gerencias y Directores de las áreas de control, fortalece el conocimiento como base fundamental para mantener y reforzar el alto compromiso que ha sido evidente en el Grupo Réditos”. Esta iniciativa se suma a la intervención que el Grupo Réditos ha tenido en diferentes eventos y mesas de trabajo para llevar a un nivel superior el Sistema Antilavado, tal es el caso del Congreso LAFT América, del que fuimos ponentes y patrocinadores; además de la participación activa que actualmente tenemos en el Comité de Cumplimiento de Antioquia –CCdeA, desde donde es apoyado el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos que se celebra en el mes de octubre. Todas estas acciones nos han permitido ser una empresa líder en esta materia, lo que nos llevó a ser elegidos para representar a Colombia ante el Fondo Monetario Internacional – FMI – durante la evaluación que, esta entidad de alcance mundial, le realiza al sistema Nacional Antilavado de Colombia. Lo anterior se ha reforzado a través de campañas y estrategias de comunicación interna que nos ha permitido fortalecer la cultura antilavado, evidenciándose a través de la participación e interacción de nuestros colaboradores, quienes cada vez son más cuidadosos, precavidos y observadores ante los riesgos que existen.

Tal como lo anunció el Ministerio de Hacienda, durante el mes de junio el Fondo Monetario Internacional – FMI – viene realizando una exhaustiva revisión al Sistema Nacional Antilavado de Activos de Colombia, a través del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI –. Dicho proceso  no solo se centra en revisar el  marco regulatorio, sino también en la participación activa del sector empresarial, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los lineamientos establecidos en esta  materia.

El Grupo Réditos fue una de las empresas elegidas para representar al País en este importante proceso, razón por la cual integró la comisión que el pasado 13 de junio se reunión con los miembros que el  Fondo Monetario Internacional designó para adelantar esta tarea. Lo anterior se convierte en un importante reto y una oportunidad más para demostrar el destacado trabajo que el Grupo Empresarial viene realizando frente a la prevención de estos delitos.

GAFI es el máximo organismo mundial en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, y fija lineamientos que tienen por objeto proteger el orden social y económico, a través de recomendaciones que los países alineados acogen y cumplen, mediante un compromiso y un acuerdo conjunto y de sus acciones individuales.

El propósito de Colombia en la presente evaluación es mejorar su estatus en comparación con la anterior; pues de obtener el resultado esperado, nuestro país no solo continuará siendo referenciado como una nación cooperante, sino que la posicionará en un nivel superior en cuanto a la adopción de medidas apropiadas, lo que traería beneficios políticos, económicos, sociales y comerciales para nuestra nación y sus ciudadanos. De ahí el serio compromiso del Grupo Réditos por representar de la mejor forma al sector empresarial en esta evaluación.