Conscientes de la alta responsabilidad para con el país, frente a un posible llamado para representar al sector real en la 4ª Ronda de Evaluación del GAFI, el Grupo Réditos sometió el sistema de prevención y control del LA/FT que tiene implementado a una evaluación por parte de KPMG como entidad experta en la materia. No se hallaron “No Conformidades” respecto a la normativa tomada como criterio de evaluación. KPMG aplicó una metodología para la medición del nivel de madurez del sistema, la cual arrojó que el sistema de prevención y control de los riesgos de LAFT aplicados en Grupo Réditos presenta un nivel de madurez “Administrado y medible”, ocupando una posición de 4 en una escala de 0 a 5, donde el promedio de la industria del sector real se encuentra en un nivel 3.
Revisión del Sistema de Cumplimiento por parte de KPMG
